2018-01-30 23:02:00 | Экономика | Россия
Произошедший в начале декабря крах банка «Европейский стандарт» обнажил схему, весьма часто используемую мошенниками – «обналичивание» фальшивых вкладов в обанкротившемся банке через получение страховых выплат. При этом Агентство по страхованию вкладов в упор не видит этой проблемы, которая возникла стараниями некоей Анастасии Оськиной!

По информации Business FM, в подобных ситуациях мошенники берут не качеством, а количеством: незадолго до отзыва лицензии в банке в считанные часы вырастает число вкладчиков-физических лиц. Этих лиц, весьма, кстати, маргинальной наружности, привозят в банк для открытия фиктивных депозитов тысячами, на автобусах, и на тех же автобусах доставляют, уже после краха банка, в другие финансовые учреждения, обналичивающие страховые выплаты. Все производится четко и быстро, не теряется ни минуты времени: клерки-однодневки могут открывать в операционном зале фальшивые счета даже в тот момент, когда руководство банка подписывает в своем кабинете документы об отзыве лицензии. Само собой, вкладчики эти столь же фальшивы, как и их вклады – никаких денег они не вносят, и выплат не получают.

Они просто проходят «верблюжьим караваном», по выражению финансового аналитика Алексея Власова, через обреченный банк, банк, выплачивающий страховку, агентство по страхованию вкладов и в крайних случаях – через суд. Получают свои комиссионные и пропадают на окраинах федерации, откуда и были вывезены «пастухами». А вот «пастухи» действуют уже в интересах истинных организаторов схемы, которые и получают основную выгоду и от краха банка, и от страховых выплат. По мнению корпоративных клиентов банка, которых подобный «караван» опередил лишь на несколько дней, в отношении «Европейского стандарта» таким лицом, скорее всего, является Анастасия Оськина.
Входящая в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы девелоперская компания «Галс-Девелопмент» успешно реализует офисно-жилой мини-кластер МФК «Искра-Парк».
Крупнейший производитель аммиака, карбамида и другой химической продукции «Тольяттиазот» уже более 10 лет подвергается атаками со стороны бизнесмена Дмитрия Мазепина.
Действия акционеров-миноритариев ОАО «Тольяттиазот» могут привести к сворачиванию на предприятии масштабной инвестиционной программы и к обострению социально-экономической ситуации в Самарской области, где «ТоАЗ» обеспечивает 5 тысяч рабочих мест и является крупнейшим региональным налогоплательщиком.
Сделка по продаже 2% акций ГМК «Норильский никель» между Романом Абрамовичем и Владимиром Потаниным признана недействительной и подлежит отмене. Такой вердикт в пользу третьего участника судебного спора Олега Дерипаски вынес Высокий суд Лондона.
Компания «Галс Девелопмент» утвердила финальную часть проекта многофункционального комплекса «Городской квартал Искра Парк» - проект благоустройства прилегающей к нему территории.
Российские бизнесмены с 2000 по 2017 годы вывели из России колоссальную сумму – более 750 миллиардов долларов. Об этом заявил главред «Свободной прессы» Сергей Шаргунов.
Недавнее выступление в «Независимой газете» Руслана Танкаева, возглавляющего  компанию «ИнфоТЭК-Терминал» и позиционирующего себя как независимого эксперта ТПП РФ по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, заставляет задуматься – в чьих же на самом деле интересах действует человек, должностной обязанностью которого является экспертная оценка ситуации в глазах руководства и правительства страны.
Рынок высокоскоростной интернет технологии 5G оценивается в астрономическую сумму в 12,3 триллиона долларов к 2035 году. И основная борьба за лидерство, судя по всему, здесь развернется между США и Китаем. Европа и поглощенная в войну с Telegram  Россия остаются в стороне от битвы титанов.
Быстринский горно-обогатительный комбинат отправил в Китай первые полторы тысячи тонн произведенного им медного концентрата. До конца месяца потребители получат еще три тысячи тонн той же продукции.
ОАО «ЮгРосПродукт» в 2016 году перешел в результате банкротства из рук его основателя и владельца Алексея Яшкунова в руки его кредиторов, Яшкунов и его семейство продолжают пользоваться активами предприятия и выкачивать из него прибыль.
Антироссийские санкции больно ударили по российскому производителю. Однако самые сильные и пробивные все-таки умудрились и оправиться от удара, и сохранить свои позиции. Могли бы даже их расширить, если бы не действия коррумпированных чиновников, играющих на руку Западу.
Входящий в периметр группы "Тольяттиазот" (ТоАЗ) завод "Волгоцеммаш" может быть задействован в схемах по нелегальному и серому выводу финансов с головного предприятия.
Совладелец "Уралхима" (компания производит минеральные удобрения, аммиачную и химическую продукцию) и "Уралкалия" (поставщик калийных удобрений) бизнесмен Дмитрий Мазепин испытывает трудности в бизнесе. Один только "Уралкалий" задолжал ВТБ сумму в размере 4,5 млрд долларов.
next page
RuCompromat: РуКомпромат